大智慧:2012年第四次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

大明智:四分之一的暂时同伴讨论会的坚决公报

    债券省略:大明智         债券密码:601519       编号: 临 2012-049

上海大明智家畜有限公司

四分之一届暂时同伴大会坚决公报

董事会和公司的尽量的董事都使腰槽

载、给错误的劝告性的机遇或主修妨碍。,其物质的忠实、精确和

诚信承当人身攻击的共同责任。重要物质提示符:● 这次讨论会不存在否决权或修正提案的机遇。一、讨论会考勤

上海大明智家畜有限公司(以下省略“公司”)2012年四分之一次暂时同伴大会讨论会于2012年11月27日在浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店二楼宴会厅B厅以现场讨论会方法集合。

交流29名同伴和同伴代表列席并开票。,代表876的开票份,156,819股,公司完全适合日的总股票的为1。,390,000,000股的,适合《公司条例》及《上海大明智家畜有限公司条例》(以下省略“《公司条例》”)的规则。讨论会由董事会找来。,董事会主席张昌红教员主持讨论会。,公司董事、监事、高级管理人员及关心居间的列席了讨论会。。二、考虑和付诸表决每一请求

预同伴的考虑,在这次讨论会上,法案经过付诸表决方法逐项付诸表决。,作出以下坚决:(一)对改造法案的付诸表决,付诸表决非孤独董事和孤独董事精选的,新上端将在精选的建议后马上分期付款。。付诸表决导致如次:1、讨论会经过积聚开票制精选的Zhang Changho教员、Shen Yu教员、张婷女人、王美女人、王日红教员、林俊波女人是独一非孤独董事对居第二位的届协商会议,开票导致如次:(1)张昌红教员,腰槽开票权876,151,303股,当选为公司居第二位的董事的非孤独董事;(2)Shen Yu教员,腰槽开票权876,149,103股,当选为公司居第二位的董事的非孤独董事,腰槽开票权876,151,103股,当选为公司居第二位的董事的非孤独董事;(4)王美女人,腰槽开票权876,150,103股,当选为公司居第二位的董事的非孤独董事,腰槽开票权876,153,103股,当选为公司居第二位的董事的非孤独董事,腰槽开票权876,159,103股,当选为公司居第二位的董事的非孤独董事。2、讨论会采用积聚开票制精选的毛晓伟教员。、Hu Run教员、宓秀瑜女人三人造公司居第二位的届董事会孤独董事,开票导致如次:(1)毛晓伟教员,腰槽开票权876,149,903股,当选为公司居第二位的董事会的孤独董事;(2)Hu Run教员,腰槽开票权876,152,503股,当选为公司居第二位的董事会的孤独董事;(3)宓秀瑜女人,腰槽开票权876,153,903股,当选为公司居第二位的董事会的孤独董事。(二)对公司监事的精选的开票精选的,讨论会采用积聚开票制精选的李娇宇教员、沈建教员两人的公司居第二位的届讨论会的监事,新的监事将在精选的建议后马上分期付款。。付诸表决导致如次:1、李娇宇教员,腰槽开票权876,150,903股,当选为居第二位的同伴代表的监事、沈建教员,腰槽开票权876,152,903股,当选为董事会居第二位的届讨论会的监事。。(三)对使充满确立或使安全独一总效果的提案停止付诸表决。。开票导致:允许876,149,887股,反家畜总额的无效付诸由舆论决定,816股,在无效付诸由舆论决定家畜总额的弃权,116股,占总家畜无效付诸由舆论决定的。三、领队发行物的法度建议书

由同伴大会国浩领队(上海)领队重要官职领队唐Y、戴翔领队目击者并颁发了法度建议。,尾声建议是:同伴的找来和找来、大会代表的资历、同伴大会的找来人、付诸表决顺序、付诸表决导致适合法度法规规则。,同伴大会坚决是法定的。、无效。四、 备查提供免费入场券记入名单内1. 经与会董事和记载人签名鉴定的同伴大会坚决;2. 国浩领队(上海)重要官职涉及公司2012年四分之一次暂时同伴大会的法度建议书。

本公报。

上海大明智家畜有限公司

2012年11月28日

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